Akmerkez GYO Genel Kurul toplantısı yapıldı!

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantası 31.03.2015 tarihinde saat 14:00 da Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 00006886511/431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 37.264.000,00 TL (otuz yedi milyon iki yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; Toplam 33.445.382,29 TL itibari değerli 3.344.538.229 adet payın temsilen, toplam 2.938.160,64 TL itibari değerli 293.816.064 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur."

- Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayın

TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2015 tarihinde saat 14:00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Kule Kat:1 Etiler, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.

Gündemin 2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

Gündemin 3.maddesi uyarınca 2014 yılına ait Denetçi Raporunun okunmuştur.

Gündemin 4.maddesi uyarınca 2014 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş ve oy çokluğu ile tasdiki yapılmıştır.

Gündemin 5.maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait Kar Dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 

Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 4.100,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulmuştur ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve görev süreleri bir yıl olarak belirlenmiştir.

Gündemin 10. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Madde hükümlerinde belirtilen izinlerin verilmemesine ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 13. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağışlar için üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 14. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2014 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2014 yılında alım/satım işlemi olmadığı, ekspertiz değerinin altında kiralama yapılmadığı hususunda bilgi verildi.