Ataç İnşaat 14 Ağustos'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Ataç İnşaat tarafından yapılan açıklama şöyle;

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan 

Ticaret Sicil No: 2536

14 Ağustos Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimiz olağan genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Ağustos 2013 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Kışlahan Otel'de toplanacaktır.

Sayın Paydaşlarımızın, belli gün ve saatte yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur 

Yönetim Kurulu

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 

1.Açılış, Divan Başkanlığı'nın seçimi,

2.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

3.Müşterek yönetime tabi ortaklığımız Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerimizin satışıyla alakalı olarak satışın amacı, ilgili sözleşmenin içeriği ve yapılan çalışma ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve işlemin Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi,

4.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

5.Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME örneği

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 14 Ağustos 2013 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kışlahan Otel, Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Muratpaşa / ANTALYA adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn....................................................................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi : Kaydileştirilmiştir

b) Numarası: Kaydileştirilmiştir.

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT :

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verilmesi

gerekir.

2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi veya Noter tasdikli imza sirkülerini de 

eklemesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.