Ataç İnşaat olağanüstü genel kurul toplantısını 28 Mart 2012'de yapacak!

 

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. 28 Mart 2012 tarihinde yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle;  ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan   28 Mart 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel  Kurul Toplantısı'na Davet   Şirketimiz genel kurulu  aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere,  28 mart 2012 Çarşamba günü, saat  11: 00 de, Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad.   No : 55   Merkez/ANTALYA adresindeki Kışlahan Otel'de  olağanüstü  olarak toplanacaktır.   Sayın Paydaşlarımızın, belli gün ve saate yapılacak olağanüstü genel kurulu toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini  bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur.  Yönetim Kurulu  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ   1)Divan heyetinin teşkili  2)Genel Kurul adına toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması   hususunda   Divan Heyetine yetki verilmesi 3)Şirket anasözleşmesinin 6. maddesini değiştiren ; SPK'dan 05.03.2012  tarih  ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.02.539-2475    sayılı ön izin ile    Gümrük ve Ticaret   Bakanlığı'ndan 06.Mart 2012 tarih ve     B.21.0.İTG.=.10.00.01/431.02- 59321-   198455-1584-1674 sayılı izin  alınmış  Tadil Tasarısının tasdiki veya  reddi   4)Dilekler ve kapanış    Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, MKK'nın düzenlemelerine uygun  hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.  Genel Kurul Blokaj uygulamasının son tarihi 23 Mart 2012 günü  olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın, belirtilen tarihe kadar  MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini Genel Kurul Blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını  Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.   Nama yazılı hisse sahiplerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.madde hükmü gereğince, işbu olağanüstü Genel Kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak,   imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini  www.atac.com.tr Şirket internet sitesi ve www.kap.gov.tr  internet sitesinden temin etmeleri rica olunur. Toplantıya katılacak hissedarlarımızın  veya vekillerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur.  1. Kimlik Belgesi 2. Genel Kurul blokaj mektubu 3. İmzası Noterce onaylı Vekaletname  (Vekaleten katılım sözkonusu ise ) veya   Noter tasdikli imza sirküleri.   VEKALETNAME  örneği ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.   Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin  28 Mart 2012 Çarşamba  günü,  saat 11:00'de Kışlahan Otel,  Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad.   No : 55  Merkez / ANTALYA adresinde yapılacak olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn....................................................................vekil tayin ediyorum.   A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)   B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi :  Kaydileştirilmiştir b) Numarası:   Kaydileştirilmiştir. c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT :   1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık  talimat verilmesi gerekir. 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi veya  Noter tasdikli imza sirkülerini  de  eklemesi  gerekmektedir.  ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI  ESKİ METİN    Madde 6: CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR Sirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmistir. Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000,00 (yuz milyon) Turk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nominal değerde 10.000.000.000,00 (on milyar) adet paya bölunmustur.    Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) icin gecerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamıs olsa dahi, 2014 yılından sonra yonetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı icin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sure icin yetki alması zorunludur. Soz konusu yetkinin alınmaması durumunda sirket kayıtlı sermaye sisteminden cıkmıs sayılır. Sirketin cıkarılmıs sermayesi 36.000.000,00 TL(Otuzaltımilyon Turk Lirası) dır.    Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerde 1.598.272.500(Bir milyar besyuzdoksansekizmilyon ikiyuzyetmisiki bin besyuz) adet (A) grubu nama, 532.757.500 (Besyuz otuzikimilyon yediyuzelliyedi bin besyuz ) adet (B) grubu nama ve 1.468.970.000(Bir milyar dortyuz altmıssekizmilyon dokuzyuzyetmisbin) adet (C) grubu hamiline olmak uzere toplam 3.600.000.000 (Uc milyar altıyuzmilyon) adet paya bolunmustur. Sirketin cıkarılmıs sermayesini teskil eden 36.000.000,00 TL'sı (otuzaltımilyon Turk Lirası) muvazaadan ari olarak tam ve nakden odenmistir. Sirketin cıkarılmıs sermayesinin paydaslar arasındaki dağılımı soyledir.     1) HALİL ATAMAN : 557.896.300 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                      384.572.300 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   2) LEYLA ATAMAN : 317.657.100 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                       218.967.900 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE 3) FATMA KIZILIRMAK : 240.906.000 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                             166.062.800  ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   4) SEVİNC ATAMAN : 240.906.000 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                        166.062.800 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HiSSE   5) İNCİ ATAMAN FİGANMESE : 240.850.000 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI  HİSSE                                                         166.023.100 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   6) TAHİR METİN FİGANMESE: 57.100ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                                        38.600 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE    7) HUSEYİN CALIK : 529.127.800 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                      364.741.700 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   8) NACİYE SULE SOZEN: 1.185.600 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                              817.500 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   9) EMİNE JALE BALABAN: 1.185.600 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                                  817.500 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   10) LALE CALIK SARPER : 1.185.600 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                                 817.500 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   11) MUSTAFA TALAT SOZEN : 24.300 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                                       16.100 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   12) HALDUN BALABAN :  24.300 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                               16.100 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE   13) GOKHAN SARPER :     24.300 ADET (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE                                               16.100 ADET (C) GRUBU HAMİLİNE YAZILI HİSSE Sirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı'ndan izin alınarak, Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ongorduğu sartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.   Yonetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler cercevesinde  Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar hamiline yazılı pay cıkararak cıkarılmıs Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yonetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değerin ustunde pay ihracına yetkilidir. Yonetim  Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.   Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi cercevesinde Sirket, Yonetim Kurulu kararı ile tahvil ve  sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borclanma   Senetlerini ihrac edebilir.  YENİ  METİN   Madde 6: CIKARILMIS SERMAYE VE PAYLAR Sirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmistir. Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 150.000.000,00 (yuz ellimilyon) Turk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nominal değerde 15.000.000.000,00 (onbeşmilyar) adet paya bölünmüstür.  Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) icin gecerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı icin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre icin yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda sirket kayıtlı sermaye sisteminden cıkmıs sayılır.   Sirketin cıkarılmıs sermayesi 100.000.000,00 TL( yüzmilyon Turk Lirası) dır.  Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerde 4.166.221.241(Dörtmilyar yüzaltmışaltımilyonikiyüzyirmibirbinikiyüzkırkbir) adet(A)grubu nama, 1.388.740.413(Birmilyar üçyuzseksensekizmilyon yediyuzkırkbin dörtyüzonüç) adet (B) grubu nama ve 4.445.038.346(Dörtmilyardörtyüzkırkbeşmilyonotuzsekizbinüçyüzkırkaltı) adet (C) grubu hamiline olmak uzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bolunmustur. Sirketin cıkarılmıs sermayesini teskil eden 100.000.000,00 TL'sı (yüzmilyon Turk Lirası) muvazaadan ari olarak tam ve nakden odenmistir.   Sirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı'ndan izin alınarak, Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ongorduğu sartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.   Yonetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler cercevesinde  Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar pay cıkararak cıkarılmıs Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yonetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değerin ustunde pay ihracına yetkilidir. Yonetim  Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir. Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi cercevesinde Sirket, Yonetim Kurulu kararı ile tahvil ve  sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borclanma   Senetlerini ihrac edebilir.   Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com