Batısöke Çimento genel kurul sonucunu yayınladı!

Batısöke Çimento tarafından yapılan açıklama şöyle:

1- Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.

3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

4-2013 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

5- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilme yapıldı.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

7-Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.

8-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

9-2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

10-Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunuldu.

11-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

12-Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi.

Hazır bulunanlar listesi için tıklayın

Genel kurul tutanak için tıklayın

Kar dağıtım tablosu için tıklayın