Halk GYO Genel Kurulu'nda alınan kararlar!

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2015 tarihinde saat 14.30'da Şirket merkezinin bulunduğu Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

• 2014 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

• Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,

• SPK'nın 23.01.2015/829 tarih ve sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.01.2015/02 tarih ve sayılı izinleri ile onaylanan Esas Sözleşmenin Madde 8 ve Madde 16 tadillerinin kabul edilmesine,

• 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin aynen kabul edilmesine, dağıtılabilir dönem karından 5.960.066.- TL tutarında nakit, 45.100.000.- TL tutarında bedelsiz olmak üzere 51.060.066.- TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 21.04.2015 tarihinde başlanılmasına,

• Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Hasan CEBECİ, Sn. Ahmet YARIZ, Sn Osman BEKTAŞ, Sn. Yunus KARAN, Sn. Yüksel GÖRGEÇ (Bağımsız) ve , Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın (Bağımsız) seçilmelerine,

• Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.150.-TL net ücret ödenmesine,

• 2015 yılı için denetçiliğe seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına,

• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

karar verilmiştir.