Kiler GYO yönetim kurulu görev dağılımı açıkladı!

Kiler GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 

05 Haziran 2012 tarihili Olağan Genel Kurul toplantısında seçimi yapılan Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Yönetim Kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında ;

Yönetim Kurulu Başkanlığına  Şenlikköy Mh. Sacı Sk. No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Nahit Kiler , 

Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Şenlikköy Mh. Sacı Sk. No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Ümit Kiler,

Yönetim Kurulu üyeliklerine Kiler Holding A.Ş.'i temsilen Kandilli Soyak Ayışığı Evleri A 12/2 Üsküdar / İSTANBUL adresinde ikamet eden Hakan Eren ve  Yeşilyurt Cd. Çınarevler A2/26 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde ikamet eden İsmail Maral,

Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Seramik Sk. No:3/4 Hisarüstü Bebek / İSTANBUL adresinde ikamet eden Namık Bahri Uğraş ile 5 Sk. 42/12 Bahçelievler /  Ankara  adresinde ikamet eden Cihat Bilge Denge'nin belirlenmesine,

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca;

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, komite üye sayısının iki, üyelerinin ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine,

Komite Başkanı : Cihat Bilge Denge

Komite Üyesi : İsmail Maral

Çalışma Esasları;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunmak

-Pay sahibi ile ilişkiler biriminin çalışmalarını izlemek

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak

-Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yaparak tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak

-Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda çalışmalar yapmak

-Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

-Risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek riskin yönetilmesini sağlamak

-Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri ve Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Söz konusu kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ve söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır

08.03.2011 tarih 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan ve çalışma esasları belirlenen Denetim Komitesi üye sayısının iki ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Komite Üyesi  : Cihat Bilge Denge

Komite Üyesi  : Namık Bahri Uğraş

08.03.2011 tarih 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan ve çalışma esasları belirlenen Yatırım Komitesi üye sayısının üç ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Komite Başkanı   : Nahit Kiler

Komite Üyesi  : Hakan Eren

Komite Üyesi  : Cihat Bilge Denge

11.03.2011 tarih 38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan ve çalışma esasları belirlenen pay sahibi ile ilişkiler birimi görevlilerinin aşağıdaki şekilde seçilmesine ve bu birime Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sertifikalarına sahip Ahmet İmir'in atanmasına,

Birim Üyesi  : Hakan Eren

Birim Üyesi  : Ahmet İmir