Pera GYO, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemini açıkladı!

 

Pera GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;   PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 10.05.2012    1-  Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2-  Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3-  2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4-  Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5-  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6-  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi  7-  Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8-  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi  9-  2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11- Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20,             26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14- Dilekler ve Kapanış   (Aşağıdaki açıklama 24.04.2012 tarihinde  özel durum açıklaması (güncelleme) şablonundan  yayınlanmış olup, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.)   "30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında;   Şirketimizin 24.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, daha önceden 09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir."  Pera Tadil Metni için tıklayın! Pera GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı İlan Metni için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com