Protaş İnşaat, ortaklarını genel kurul toplantısına çağırdı!

PROTAşž Proje Mühendislik, İnşaat, Elektrik Sanayi ve Ticaret A.şž. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16:00'da yapılacağını duyurdu

PROTAşž Proje Mühendislik, İnşaat, Elektrik Sanayi ve Ticaret A.şž. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

PROTAşž
Proje Mühendislik, İnşaat, Elektrik Sanayi ve Ticaret A.şž. Yönetim Kurulu Başkanlığından

şžirketimizin 2010 yılı hesap ve işlemlerinin inceleneceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16:00'da Örnek Mahallesi Akmeşe Sokak No:ll Ataşehir adresindeki şžirket Merkezinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve gerekli kararları vermek üzere yapılacaktır. Buna göre;

1) Sayın pay sahiplerinin toplantıdan evvelki gün olan 27 Nisan 2011 çarşamba günü saat 17:30'daki mesai bitimine kadar hisse senetleri veya gerekli belgeleri ibraz sureti ile Genel Kurula iştirak belgelerini almaları,
2) Belge sahiplerinin veya belgeri ile beraber vekaletlerini getiren vekillerin toplantıda hazır bulunmaları,
3) Bilanço, kar-zarar hesaplarını içeren yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporlarının 08.04.2011 tarihinden itibaren şžirket Merkezinde pay sahiplerinin emrine amade tutulacağı duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM PROTAşž Proje, Mühendislik, İnşaat, Elektrik, Sanayi ve Ticaret A.şž.'ntn 28.04.2011 Tarihli olağan yıllık genel kurul toplantısının gündemi:

1- Açılış ve Saygı Duruşu,
2- Divan Teşkili,
3- Genel Kurul Tutanağının Divan Heyetince imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Deneticiler tarafından verilen raporun okunması ve tasdik edilmesi,
5- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve tasdiki,
6- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aklanması,
7- şžirket kannın nasıl kullanılacağına karar verilmesi,
8- şžirket Özsermayesinin en kısa sürede daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için ortaklar taahhüdü ile sermayemize 400.000 (dörtyüzbin) TL ilave edilmek sureti ile sermayenin 1.400.000 (birmilyondörtyüzbin) TL'ye çıkarılması ile ilgili 6.madde değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,
9- Yönetim ve Denetim Kurullarının yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10- Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.