Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Kurul toplantısı yapıldı

Şirketin KAP'a bildirdiği Genel Kurul kararları şöyle:

Şirketimizin 15.09.2014 tarihinde saat 09:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 36 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2013 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1.Gündemin 4.maddesi uyarınca; Şirketimizin 2013 yılına ait Finansal Tabloları toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

2.Gündemin 5.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 

3.Gündemin 6.maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının ve Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulü ile dağıtımına karar verilen karın 22 Eylül 2014 tarihinde dağıtılmasına toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi. 

4.Gündemin 7.maddesi uyarınca; Şirketimizin 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetiminin denetim komitesince önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi. 

5.Gündemin 8.maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesine ait Tadil Metni'nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2014 tarihli ve 12233903.325.99-314-4072 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2014 tarihli ve 67300147/431.02-58942-588070-3720-2345 sayılı yazısı ile onaylanan şekli ile aynen kabulüne; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi. 

6.Gündemin 9.maddesi uyarınca; 2013 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu'na TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi. 

7.Gündemin 11.maddesi uyarınca;Şirketin 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırı toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oyçokluğu ile karar verildi. 

Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte, Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

- Kâr dağıtım tablosu için tıklayın