Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. tarafından yapılan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu ile 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları hakkında açıklama şöyle;
"Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 23.05.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin bugün ( 23 Mayıs 2012 ) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-) Ortaklarımıza 2011 yılı karından,
a) Birinci temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,024 TL (% 2,4), net 0,0204 TL (% 2,04) nakit kar payı dağıtılması,
b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 126.514,80 TL nakit kar payı dağıtılması,
c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 12.651,48 TL ayrılması,
d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması,
e) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2-) Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315.maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle ile onaylanmıştır.
3-) 2011 yılı içinde yapılan 114.248,81 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
4-) 2011 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmiştir.
5-) Şirket ana sözleşmesinin 9,10,11,12,22,24. maddeleri oybirliği ile değiştirilmiştir.
6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-) Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıllığına, Sn. Tarık Dündar ULUSEL ve Sn. Alpay YILMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-) Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmiştir.
9-) Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir.
10-) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır."
Batısöke Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın!
Batısöke A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları için tıklayın!
Batısöke A Grubu Hazirun Cetveli için tıklayın!
Batısöke Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları için tıklayın!
Batısöke Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun cetveli için tıklayın!
Emre Kulcanay / emlakkulisi.com