Tuna GYO, ortaklarını toplantıya çağırıyor!

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şžirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.şž.
YÖNETİM KURULU BAşžKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
 
şžirketimizin 2010 yılı Olağan Genel KurulToplantısı 26 Mart 2011 tarihinde saat 14:00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye / istanbul adresinde yapılacaktır. şžirketimiz 2010 yılı bilançosu ile karve zarar tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce şžirket merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin yapılacak 2010 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları,
Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin bizzat katılmaları, toplantıda kendilerini vekaleten temsif ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini bu çağrı ekindeki Vekaletnameye göre hazırlatmalarını ve notere onaylatacakları bu vekaletnameleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle toplantıdan önce tevdi etmeleri, İlan olunur.
TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Aşž.
Ahmet çELİK  ihsan EREN
Yön. Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Bşk. Yrd.

GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3- 2010 yılı Yönetim Kurutu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço karve zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin belirlenmesi,
7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların tasvibine sunulması,
8- Boşalan Denetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın tasvibe sunulması,
9- 2011 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tasvibe sunulması,
10- Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME
TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS. YÖNETİM KURULU BASKANLlGl'NA

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.'nin „26 Mart 2011 Cumartesi saat 14.00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgelen imzalamaya yetkili olmak üzereyi vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileridogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrul tuşunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
e) Adet-Nominal Değer
d) Oyda imtiyaz olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:
İMZASI :
ADRESİ:
ÖNEMLİ NOTLAR: (Ai bölümünde (a), (b) veya ( c ] olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Bu vekaletname noterden onaylı çıkarılmadığı takdirde, vekaletnameye vekalet veren ortağın noter onaylı imza sirküleri ve beyannamesi eklenecektir.