Uzertaş Boya komitelerini yayınladı!

Uzertaş Boya tarafından yapılan açıklama şöyle;

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM 

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No  : 2014/13

Karar Tarihi :18.09.2014 

Gündem : Riskin Erken Saptanması komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.

Karar:

Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; 

Şirketimiz bünyesinde 14.03.2014 tarihinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bundan böyle iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı: Sinan Kebenç, komite üyesi Şebnem Kebenç.

1. Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda üyeleri belirtilmiş olan komitenin, görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde olmasına;

- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)

2. Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  

İlhan EREM

T.C. No: ***********

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

T.C. No: ***********

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan EREM

T.C. No: ***********

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan KEBENÇ

T.C. No: ***********

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem KEBENÇ

T.C. No: ***********

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM 

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No  : 2014/14

Karar Tarihi : 18.09.2014 

Gündem : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.

Karar:

Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; 

1.Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin ve oluşturulmasına,

2. Şirket bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sinan KEBENÇ,,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

3. Şirket bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir:

Denetim Kurulu Komite Başkanı Sinan KEBENÇ, Denetim kurulu Üyesi Şebnem kebenç 

4. Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda kurulduğu belirtilmiş olan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının oluşturulmasına;

- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)

- DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI (EK-2)

5. Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

İlhan EREM

T.C. No: ***********

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

T.C. No: ***********

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan EREM

T.C. No: ***********

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan KEBENÇ

T.C. No: ***********

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem KEBENÇ

T.C. No: ***********