Yeşil GYO'da genel kuruldan Engin Yeşil yönetim kurulu başkanı olarak çıktı!
Yeşil GYO, şirketteki görev tanzimi ve gerçekleştirilen genel kurul sonuçlarını açıkladı
Yeşil GYO, şirketteki görev tanzimi ve gerçekleştirilen genel kurul sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiler şöyle:
GÖREV TAKSİMİ, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
16.03.2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
1.)Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil, Başkan Vekilliği'ne Adnan Başkır ve üyeliklere ise Işık Gökkaya, Hasan Fehim Üçışık,Bekir Yüksekdağ ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI No.11 sayılı tebliğin 18.maddesi gereği olarak Günay Yavaş ve Derin Orhon'un bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,
2.) Şirket Genel Müdürlüğüne Işık Gökkaya'nın; Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Arda Tugay'ın; Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Huriel'in tayin edilmesine,
3.) Şirketi temsil ve ilzamın Işık GÖKKAYA'nın münferit ve müstakil imzası ile olmasına,
4.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, No:16) 28/A maddesine göre oluşturulan denetimden sorumlu komitede; Derin Orhon'un komite başkanı ve Hasan Fehim Üçışık'ın da üye olarak görev yapmalarına,
5.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan kurumsal yönetim komitesine; Günay Yavaş'ın komite başkanı, Adnan Başkır'ın üye olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi : YILANLI AYAZMA YOLU YEŞİL PLAZA NO.15/12 TOPKAPI
Telefon ve Faks No. : 0212 7093745 -0212 3530909
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 7093745 -0212 3530909
Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 22.02.2012
Özet Bilgi : A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPL
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Genel Kurul Tarihi : 16.03.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya, oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi, oybirliği ile karar verildi.
MADDE 2 : Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 3 : 16.03.2012 tarihinde ve saat 11.30'da yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 ve 2353 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2012 tarih ve 1699 sayılı iznine istinaden Şirket ana sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) 7.1( Yönetim Kurulu Üyeleri), 7.2 ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı), 7.3( Görev Süresi), 7.4.( Yönetim Kurulu Toplantıları ),7.5 (Özellik Arz Eden Kararlar), 8.3(Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı) maddelerinin ve Geçici Madde 1'in tadilinin aynı şekilde onaylanarak tasdikine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 4 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiserce son verildi.
2011 faaliyet yılı genel kurul toplantısı
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 16.03.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 2 : 2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim raporları okundu ve müzakere edildi.
MADDE 3 : 2011 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu.Müzakere edildi ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
Geçmiş yıl zararları ve 2011 yılı karı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;
2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 14.644.527 TL kar'ın, mevzuat kapsamında dağıtılabilir net kara ulaşabilmek adına öncelikle 48.617.454.16 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi gerekliliği nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
MADDE 4 : İstifa suretiyle 07.09.2011 tarihinde ayrılan Mehmet Uğurlu'nun yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Bekir Yüksekdağ'ın yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 5 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 6 : Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Işık Gökkaya,
Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Adnan Başkır,
İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mah. Bizimkent B-1/01 Blok D:10 adresinde ikamet eden, *********** T.C. Kimlik No'lu Günay Yavaş,
Tarabya Mah. Kasımpatı Sok. No:19 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil
İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Derin Orhon,
Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Hasan Fehim Üçışık,
İstanbul ili Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mah. Çatal Sok. 11-13adresinde mukim, ***********2 T.C. Kimlik No'lu Bekir Yüksekdağ'ın seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oybirliği ile karar verildi.
MADDE 7 : Şirketin denetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
Hamidiye Mah. Şener Sok. Çakmak Sitesi D Blok D:11 Çekmeköy- İstanbul adresinde mukim,
*********** T.C. Kimlik No'lu Erkan Demir,
Cami Caddesi Bengisu Evleri A1 Blok:7 Aşağıdudullu- Ümraniye adresinde mukim, *********** T.C. Kimlik No'lu Önder Yüksel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının görüşülmesi ile Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.600,00 TL, denetim kurulu üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 3.200,00TL TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 9 : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
MADDE 10 : Şirket Ana Sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) 7.1( Yönetim Kurulu Üyeleri), 7.2 ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı), 7.3( Görev Süresi), 7.4.( Yönetim Kurulu Toplantıları ),7.5 (Özellik Arz Eden Kararlar), 8.3(Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı) maddelerinin ve Geçici Madde 1'in tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 ve 2353 sayılı izin yazısı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2012 tarih ve 1699 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 11 : Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikanın görüşülerek onaylanmasına, yıl içerisinde yapılan toplam 5.000TL'lik Kızılay'a yapılan bağış hakkında genel kurula bilgi sunulmuştur.
MADDE 12 : Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / YGYO [] 16.03.2012 14:50:32
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Ortaklığın Adresi : YILANLI AYAZMA YOLU YEŞİL PLAZA NO.15/12 TOPKAPI
Telefon ve Faks No. : 0212 7093745 -0212 3530909
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 7093745 -0212 3530909
Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 22.02.2012
Özet Bilgi : A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPL
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Genel Kurul Tarihi : 16.03.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya, oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi, oybirliği ile karar verildi.
MADDE 2 : 16.03.2012 Cuma günü saat 11.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "yönetim kurulu üyesi" olarak Işık Gökkaya, Adnan Başkır, Hasan Fehim Üçışık, Kamil Engin Yeşil, Bekir Yüksekdağ'ın aday gösterilmesi teklif edildi. Oya kondu, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 3 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.
Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil 140.272.198,93 59,66
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş. 42.203.808,51 17,95
Rudolph Younes 4.070.671,67 1,73
Diğer Ortaklar 8.576.937,19 3,65
Halka açık 39.992.089,71 17,01
TOPLAM 235.115.706,01 100,00
Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com
