Enka İnşaat'ın Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

Görüşülen konular ve alınan kararlar şöyle açıklandı:
'ENKA İNşžAAT VE SANAYİ ANONİM şžİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2011 tarihinde, Saat 14:00'te   Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEşžİKTAşž-İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2011   tarih ve 23608 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAşž ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2011 tarih ve 7784 sayılı nüshasında, Türkiye'de   yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 31 Mart 2011 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların   yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.200.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 220.000.000.000 adet hisseden 1.215.452.942,82 TL'lık sermayeye karşılık 121.545.294.282 adet hissenin asaleten, 633.679.841,10 TL'lık sermayeye karşılık 63.367.984.110 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 184.913.278.392 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

1- Ana Sözleşmemizin 30. maddesi uyarınca toplantı, Divan Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sn. MEHMET SİNAN TARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Oy Toplayıcı'lığına HALUK GERçEK, Katip'liğe FİKRET GÜLER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, müzakere edildi 182.411.622.492 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 222.286.100 adet pay için çekimser kaldığını, 26.323.900 adet pay için oylamaya katılmadığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını,Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.457.357.300 adet pay için çekimser olduklarını   bildirdiler.

4- Bağımsız Denetçi Raporu okundu 182.411.622.492 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 222.286.100 adet pay için çekimser kaldığını, 26.323.900 adet pay için oylamaya katılmadığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını, Karen
çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.457.357.300 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler.

5- 2010 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Emniyet Teşkilatı şžehitleri, Malülleri, Dul, Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na yapılan bağışların toplamı olan 8.553.398,46 TL, ortakların bilgisine sunuldu. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 222.286.100 adet pay için çekimser kaldığını, 26.323.900 adet pay için oylamaya katılmadığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını, Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan
1.457.357.300 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler.182.411.622.492 pay sahibi bağışların onaylanması için müspet oy kullandı ve oy çokluğu ile onaylandı.

6- 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına, 184.911.605.492 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu   ile karar verildi.Bu yıla ait işlemler sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine, 184.911.605.492 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.Denetçilerin ibra edilmelerine,184.911.605.492 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile   karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine, *********** T.C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA, *********** T.C. Kimlik no.lu Haluk GERçEK,   *********** T.C. Kimlik no.lu Alp DOĞUOĞLU, *********** T.C. Kimlik no.lu Fikret GÜLER, *********** T.C. Kimlik no.lu Mustafa Gökhan SAĞNAKLAR, *********** T.C. Kimlik no.lu Bekir Burak ÖZDOĞAN,*********** T.C. Kimlik no.lu Cemil şžan GÜRDAMAR, *********** T.C. Kimlik no.lu Özger İNAL ve *********** T.C. Kimlik no.lu Agah Mehmet TARA'ın seçilmelerine 182.555.276.592 adet pay sahibi kabul oyu verdi. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 61.100.000 adet pay için çekimser kaldığını, 237.726.500 adet pay için ret oyu kullandığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını,Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.263.486.700 adet pay için ret oyu kullandığını bildirdiler.
Buna göre yukarıda adları yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, katılan hissedarların 182.555.276.592 adet müspet oyu, 856.788.600 adet çekimser oyu ve 1.501.213.200 adet ret oyu olmak üzere oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

8- Denetçi sayısının 2 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına ve denetçiler olarak BAHATTİN GÜLERYÜZ ve MELEK çELİKER'in seçilmelerine, katılan hissedarlardan 182.557.232.592 adet hisse sahibinin müspet oy kullanmasıyla oy çokluğu ile karar verildi. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 61.100.000 adet pay için çekimser kaldığını, 235.770.500 adet pay için ret oyu kullandığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını,Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.800.000 adet pay için çekimser kaldığını, 1.261.686.700 adet pay için ret oyu kullandığını   bildirdiler.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 7.000.-TL huzur hakkı   ödenmesine, denetçilerin her birine aylık brüt 2.700.-TL ücret ödenmesine, 183.649.970.492 adet müspet kullanılmasıyla oy çokluğu ile karar verildi.H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 92.244.200 adet pay için ret oyu kullandığını,Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.171.063.700 adet pay için ret oyu kullandığını   bildirdiler.

10- Kar Payı dağıtım kararı; 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde, şžirketin Konsolide Karı   818.769.000.-TL'dir.
Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem K rı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan, 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir dönem karı 818.769.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara,   Kurul'un 10.01.2003 tarih ve 3/38 sayılı ''ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması''na ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine ilişkin kararı doğrultusunda 8.553.398.-TL tutarındaki 2010 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararına uygun olarak 373.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, temettünün hisse senedi sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0727 TL brüt / 0,0618 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 7,27, net %6,18 olmak üzere) toplam 160.000.000.-TL nakit temettü ile 213.000.000.-TL 1. Temettü'den, 87.000.000.-TL 2. Temettü'den ilave edilmek üzere, toplam 300.000.000.-TL bedelsiz sermaye artışı (%13,64 oranında) yapılarak karın dağıtılmasına,1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında miktarının, Enka İnşaat ve Sanayi A.şž. kurucu intifa senedi sahiplerine, %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.şž. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesine,Kalanın %1 oranındaki miktarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne eşit paylarla ödenmek     üzere ayrılmasına,   Kalandan 6.529.974.-TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 307.746.853.-TL'nin de Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına,1. Temettü'den ve 2.Temettü'den ayrılan 300.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 2.200.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 16 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına,184.874.276.992 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 21.961.500 adet pay için ret oyu kullandığını, Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 17.039.900 adet pay için ret oyu kullandığını   bildirdiler.

11- 2011 yılı için, 04.04.2011 tarih 819 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT   Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.şž.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine, 184.872.604.092 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 21.961.500 adet pay için çekimser kaldığını, 1.672.900 adet pay için ret oyu kullandığını, Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 17.039.900 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler.

12- SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3'üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarlarının 618,400.-TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 222.286.100 adet pay için çekimser kaldığını, 26.323.900 adet pay için oylamaya katılmadığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını, Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.457.357.300 adet pay için çekimser olduklarını   bildirdiler.182.411.622.492 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14- Dilekler maddesinde söz alan olmadı.
Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 222.286.100 adet pay için çekimser kaldığını, 26.323.900 adet pay için oylamaya katılmadığını, Z.Ferhan Cizrelioğulları vekil olarak katıldığı paylardan 795.688.600 adet pay için çekimser kaldığını, Karen çelikoğlu vekil olarak katıldığı paylardan 1.457.357.300 adet pay için çekimser olduklarını   bildirdiler.
Başkan şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.'

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com