Smart Trade Coin dolandırıcılığı: 200 bin kişiden 100 milyon dolar aldılar!

Smart Trade Coin Türkiye'de faaliyette bulunuyordu. Kenan Şeranoğlu’nun başında yer aldığı kurumun, 'saadet zinciri' vaadiyle üyelerinden 100 milyon dolarlık para topladığı ileri sürülmüştü.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Smart Trade Coin'in Eskişehir'de yer alan ofisinin dolandırılan üyelerce basıldığı öğrenildi. 

'Smart Trade Coin'in sistemine üye olmak için ilk önce bir paketin satın alınması gerekli. İsteyen 100 dolara, isteyen 1000 dolara da paketleri satın alabiliyor. Bu paketler için ücret ödeniyor olması şu şekilde belirtildi: 

“Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor.”

Kimi, ödemesini kripto para Etherium'la gerçekleştirirlen, kimilerinin de ödemelerini elden gerçekleştirdiği ifade edildi ancak yapılan ödemelerin çoğunluğunun elden yapıldığı belirtildi. 

200 bin kişi dahil edildi

Sistemde, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vadediliyor. Bu nedenle her para yatıran etrafındakileri de buraya çekti. Sisteme dahil edilen kişilerin rakamı arttıkça kazanç da yükseldi. Neredeyse Türkiye'deki her şehirde yapılan faaliyetlerin ardından 200 bin civarında kişiden para toplandı. Sisteme Almanya ilk sırada yer alacak şekilde pek çok Avrupa ülkesinden Türkler de paralarını kaptırdı.

Konuya yakın olan kişilerden alınan bilgilere göre, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Sisteme para kaptıran meslek grupları ise oldukça çeşitli. Birçok esnaf tarafından da para yatırılan sisteme üye olan en dikkat çekici isimlerden biri Ramazan Oruç oldu. Oruç, Eskişehir’deki By Ramazan Kokoreç adlı iş yerinin sahibi. Oruç’un sisteme kaaptırdığı para tutarının 2 milyon Türk Lirası civarında olduğu söyleniyor. 

Dolandırılan üyeler: 'Ana paramızı verin yeter'

Birçok üye, paralarını geri alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda bulunan isimlerle iletişime geçmek için uğraştı. ‘Smart Trade Coin’e ait olan Eskişehir’deki ofise giden kişiler, “Kâr payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter” dedi. Karşılarında muhatap göremeyen üyeler, Eskişehir başta olacak şekilde yaşadıkları birçok şehirde adliyelere başvurdu. Dolandırıldıklarını dile getiren çok sayıda mağdur, savcılıklara gerçekleştirdikleri başvurularda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını, haklarında yurt dışı çıkış yasağının da getirilmesini istedi.

Sistemdeki Türkiye lider ekibinde bulunan isimlerden olan Osman Esmer, konuyla ilgili konuştu ve "Biz bu işte günün birinde şalterin ineceğini biliyorduk. Ben esnafım. Yakın çevremden akrabalarımdan insanları sisteme dahil ettim. Benim yönlendirmemle sisteme girenler paralarını aldı. Ben kendim de para yatırdım. Bir zararım yok” ifadelerini kullandı.

Paralar Marshall Adaları'na aktı

Esmer’in bundan 2 ay önce 220 bin Türk Lirası sermayeye sahip bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan, Esmer’in yanı sıra Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner gibi isimlerin de sistemin Türkiye lider ekibinden oldukları iddia edildi. Söz konusu isimler tarafından daha önce de birkaç farklı saadet zinciri yöneticili yapıldığı ileri sürüldü. 

Kripto para piyasasında alım satım gerçekleştirildiği ifade edilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler oldu. Türkiye haricinde başka pek çok ülkede sürdürülen faaliyetlerin ardından paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında yer alan Marshall Adaları olarak belirlendi. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre olan bu ada ülkesine gönderilen paraların izinin bulunup bulunamayacağı ise belli değil.

Müzayedelerde kripto para dönemi!

Çin Merkez Bankası'ndan kripto paraların denetimlerine ilişkin açıklama!