TSKB GYO, genel kurul toplantı sonucunu açıkladı!
TSKB GYO, 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan kararları açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle; Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. - Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. - 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılı Denetçi Raporu ve Şirketin Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. - 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar cetvelleri tasdik edilmiştir. - Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçileri 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Berat Gökhan Çanakpınar, Emine Estel Gürdoğan, Mustafa Göktaş, Ali Rıza Keskinalemdar ve İbrahim Ümit Seğmen'in, Şirket Denetçiliklerine Olcay Hedili ve Cüneyt Demirkaya'nın 2012 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.600 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmiştir. - Ortaklara, Şirket tarafından 2011 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiştir. - Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 27. Maddesine ilişkin tadillerin , T.C. Başbakanlik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-175 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58966-205403-1649 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere değiştirilmesine karar verilmiştir. Ana Sözleşme Onaylı Tadil Metni için tıklayınız... Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız... Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız... Hazirun Cetveli için tıklayınız TSKB GYO, yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteleri açıkladı Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ömer Eryılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ufuk Bala Yücel'in seçilmelerine, (i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca; - Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına ve Görev ve Çalışma Esaslarının onaylanmasına, - Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının onaylanmasına, (ii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği"nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Ümit Seğmen'in seçilmelerine ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine, (iii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ile Sn. Mustafa Göktaş'ın seçilmelerine ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. "Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ile "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları için tıklayınız... Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları için tıklayınız...Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
F. ASLI YILMAZ MÜDÜR 212 - 334 50 20 [email protected] SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI 205391
CENGAVER YILDIZGÖZ FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 212 - 334 50 20 [email protected]
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER ERYILMAZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BANKACI YÖNETİM KURULU BAŞKANI / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TSKB A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ KONTROL VE MENKUL KIYMETLER TSKB A.Ş.'Yİ TEMSİLEN Bağımsız Üye Değil
UFUK BALA YÜCEL YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BANKACI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TSKB A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - KREDİLER TSKB A.Ş.'Yİ TEMSİLEN Bağımsız Üye Değil
BERAT GÖKHAN ÇANAKPINAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM KURULU ÜYESİ TSKB A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE OPERASYON TSKB A.Ş.'Yİ TEMSİLEN Bağımsız Üye Değil
EMİNE ESTEL GÜRDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ TSKB A.Ş. FİNANSAL KURUMLAR MÜDÜRÜ TSKB A.Ş.'Yİ TEMSİLEN Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ / DENETİM KURULU ÜYESİ TSKB A.Ş. MALİ KONTROL MÜDÜRÜ TSKB A.Ş.'Yİ TEMSİLEN Bağımsız Üye Değil DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - ÜYE
ALİ RIZA KESKİNALEMDAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ) - 0,0000007 - Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - BAŞKAN / KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - BAŞKAN
İBRAHİM ÜMİT SEĞMEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BANKACI - - 0,0000007 - Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - ÜYE
OLCAY HEDİLİ DENETİM KURULU ÜYESİ BANKACI DENETİM KURULU ÜYESİ TSKB A.Ş. YENETEK YÖNETİMİ VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ - -
CÜNEYT DEMİRKAYA DENETİM KURULU ÜYESİ BANKACI DENETİM KURULU ÜYESİ TSKB A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ - -
Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 88.500.000,00 59,00
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2.000.000,00 1,33
TSKB A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı 1.150.000,00 0,77
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 449.998,00 0,30
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı 400.000,00 0,27
Diğer Ortaklar 2,00 0,00
Halka Açık* 57.500.000,00 38,33
*Halka açık payların 30.03.2012 tarihi itibariyle 7.763.100 adedi TSKB A.Ş.'ye ait olup, TSKB A.Ş.'nin sermayemizdeki toplam payı %64,18'dir.
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
Şirketin Süresi
Şirket sürekli faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
