Nurol GYO, genel kurul toplantı sonucunu açıkladı!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından yapılan açıklama şöyle;

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi:Nurol Plaza B.dere Cad. no:257 K:19 Maslak / İstanbul

Telefon ve Faks No.:0212 286 82 40 - 0212 285 99 56

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:0212 286 82 40 - 0212 285 99 56

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:25.04.2012

Özet Bilgi:Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü:Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:01.01.2011 - 31.12.2011

Genel Kurul Tarihi:14.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1.Divan Başkanlığı'na Sn.Şevket BATUMOĞLU'nun oy toplayıcılığına Sn.Pınar CENGİZ'in ve katipliğe Sn.Meral SARI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için pan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Semih KAYAALP tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetim Kurulu Raporu, Denetçi Sn. Bülent ESEN tarafından okunarak müzakere edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Oy birliğiyle kabul edildi.

4.Bilanço ve kar/zarar hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan miktarın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

5.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

6.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2012 tarihli ve B.02.6.SPK.0.15.00.325.99-346-455 sayılı oluru ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-56745-382952-3024-3215 sayılı izni ile Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, ve Geçici 1, 2, 3, 4 ve 5. Maddelerinin tadili görüşülerek müzakere edildi. İlgili tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

7.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5(beş) kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi Kabul ettiğini beyan eden Sn. Semih KAYAALP(Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen) ile noterden yazılı beyanları ile Yönetim Kurulu'na aday olduklarını bildiren Şirket Ortaklarından Sn.Mehmet .Oğuz ÇARMIKLI,  Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sn.Saadet Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Şirket denetçiliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve bu görevi Kabul ettiğini beyan eden Sn.Bülent ESEN ile noterden yazılı beyanı olan ve bu görevi Kabul ettiğini bildiren  Sn. Mehmet BUYURGAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8.Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU'na aylık net 1.500TL(Binbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9.Şirket tarafından yıl içerisinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı Genel Kurulu'a bildirildi.

10. Toplantıya katılan ortak temsilcileri söz alarak, Şirketin kuruluşundan bu yana başarılı çalışmalarından dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini kutladılar, yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dilediler."

Nurol GYO Toplantı Tutanağı için tıklayın

Nurol GYO kazanç dağıtım tablosu için tıklayın

Nurol GYO hazirun cetveli için tıklayın