Pera GYO genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Pera Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İ S T A N B U L

Açıklanacak özel durum/durumlar :

Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 

4. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır. 

Ekler:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2- Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri: II No:15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Genel Kurul Toplantısı Sonucu için tıklayın