Ünye Çimento 2013 genel kurul toplantısı gündemini yayınladı!

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5.2013 yılı faaliyetleri ile 2013 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

6.Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,

7.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

8.Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,

9.2013 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,

10.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,

11.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

14.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

15.28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetme liği''nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge-'nin 7. Maddesinde'ki değişikliğin onaya sunulması,

16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarihli, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 12.4 bendine göre, şirket ortaklarının Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri, 

17.2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, 

18.Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,

19.2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 

20.Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi, 

21.Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,

22.Dilek ve temenniler.